海南整顿数字货币，还在碰离岸交易所和USDT套现的人该收手了
我在海口做金融合规咨询这几年海南整顿数字货币，海南对数字货币的整治力度是实打实在加码。从2021年"9·4"公告延续到现在，自贸港开放金融试点的框架下，虚拟货币交易、挖矿、场外OTC这些灰产链路被逐环节掐断，不是喊口号，是真封、真查、真罚。
今年下半年，海南公安和网信部门联合几轮专项，重点打的是两类人：一是借"数字人民币试点"名义搞私下换汇的小中介海南整顿数字货币，还在碰离岸交易所和USDT套现的人该收手了，二是注册在岛内、服务器放境外的"虚拟资产"项目方。我经手的一单，某公司在海口注册壳公司，实际在东南亚运营代币发行，被查实后冻结资金、负责人移送司法。
对普通投资者来说，USDT出入金通道收紧是最直接的感受。银行对涉币账户的监测颗粒度变细，大额备注异常直接触发风控冻结。我提醒过不少客户，别再想通过自贸港的跨境支付便利化政策"洗"一笔币，海关和外汇局的联查机制已经把这条路堵死了。
自贸港不是法外之地。海南���进的国际金融机构越来越多，监管层的态度很清楚：开放的是合规业务，不是给币圈灰产留后门。接下来大概率会出台更细的负面清单，涉及代币抵押、DeFi借贷的都会被划进禁区。还在观望的人，窗口期不多了。
